第一，做好盡職調(diào)查，把關(guān)客戶導(dǎo)入。
對(duì)客戶業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)情況、資信情況等進(jìn)行核查和評(píng)估，判斷客戶是否存在嚴(yán)重以及資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)出現(xiàn)壞賬的情況。
第二，重視合同事項(xiàng)，把控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中的核心環(huán)節(jié)，貨物流轉(zhuǎn)及資金流動(dòng)是該環(huán)節(jié)涉及的核心操作。貨物及資金的流動(dòng)均是通過(guò)履行各種合同產(chǎn)生的，其中主要包括與客戶的合作框架協(xié)議及采購(gòu)合同、銷售合同、倉(cāng)儲(chǔ)、物流合同。合同的風(fēng)險(xiǎn)管理主要集中在合同起草、簽訂與履行階段。
第三，構(gòu)建監(jiān)管體系，規(guī)避貨權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)最關(guān)鍵、最有效的風(fēng)控手段就是控制貨權(quán)。金融板塊下屬兩家涉及內(nèi)貿(mào)的企業(yè)均建立了“三位一體”的貨物監(jiān)管體系，即同時(shí)采用了第三方監(jiān)管、派員駐守和遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控三種方式對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，確保貨物牢牢掌握在供應(yīng)鏈企業(yè)手中。
第四，運(yùn)用多種手段，防控資金風(fēng)險(xiǎn)。
做好逾期風(fēng)險(xiǎn)把控還有貨物風(fēng)險(xiǎn)管理，在客戶回款出現(xiàn)逾期的情形下，供應(yīng)鏈企業(yè)的風(fēng)控部門應(yīng)聯(lián)合業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等部門對(duì)客戶采取包括催繳、增加保證金、變現(xiàn)貨物、起訴等手段維護(hù)公司權(quán)益，并建議采用“先款后貨”的方式進(jìn)行交易，對(duì)于須給予賬期的企業(yè)，應(yīng)從嚴(yán)進(jìn)行審核和控制。
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